Prevención de Blanqueo de Capitales
Los mediadores de seguros están obligados a informar de operaciones que podrían ser sospechosas de blanqueo de capitales cuando actúen con seguros de vida u otros servicios de inversiones.
El marco de actuación está recogido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Boletín informativoNormativa por tipo de empresa
Representante ante el SEPBLAC¹ Obligatorio
Órgano de control interno² Obligatorio (asumido por el representante ante el Sepblac)
Unidad Técnica³ No obligatorio
Representante ante el SEPBLAC¹ Obligatorio
Órgano de control interno² Obligatorio
Unidad Técnica³ Recomendable (según volumen/operativa)
Representante ante el SEPBLAC¹ Obligatorio
Órgano de control interno² Obligatorio
Unidad Técnica³ Habitualmente necesario
Representante ante el SEPBLAC¹ Obligatorio
Órgano de control interno² Obligatorio
Unidad Técnica³ Obligatorio
El Reglamento de la Ley 10/2010 establece unos criterios para clasificar su negocio como “pyme” o gran empresa.
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